证券代码：603126               证券简称：德赢VWIN节能            布告编号：临2023-042

德赢VWIN

第四届董事会第二十六次会议决定布告

本公司董事会及整个董事保障本布告内容不存在职何虚伪纪录、误导性陈述或者沉大遗漏，并对其内容的真实性、正确性和齐全性承担司法责任
。

一、董事会会议召开情况

德赢VWIN（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六次会议于2023年10月30日在天津市北辰区顶峰路与天宁路交口辰美贸易广场13号楼11层第一会议室以现场会议方式召开，会议通知及议案资料以邮件方式于2023年10月23日发至各位董事
；嵋橛晒径鲁っ锨炝窒壬偌⒅鞒，本次会议应参加表决董事8名，现实参加表决董事8名
；嵋椴渭颖砭鋈耸罢偌⒄倏ㄊ角泻稀吨谢嗣窆埠凸痉ā泛汀豆菊鲁獭返挠泄鼗，合法有效
。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司2023年第三季度汇报的议案》
。

具体详见登载在上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）上的《德赢VWIN2023年第三季度汇报》（布告编号：定2023-004）
。

表决了局：8票赞成、0票否决、0票弃权
。

2、审议通过了《关于接受德赢VWIN集团财政有限公司金融服务暨关联买卖的议案》
。

赞成将本议案提请公司2023年第五次一时股东大会审议
。

关联董事孟庆林、夏之云、宋伯庐、刘习德、刘鑫回避对本议案的表决
。

具体详见登载在上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）上的《德赢VWIN关于接受德赢VWIN集团财政有限公司金融服务暨关联买卖的布告》（布告编号：临2023-044）
。

表决了局：3票赞成、0票否决、0票弃权
。

3、审议通过了《关于<德赢VWIN在德赢VWIN集团财政有限公司办理存贷款业务的持续风险评估汇报>的议案》
。

关联董事孟庆林、夏之云、宋伯庐、刘习德、刘鑫回避对本议案的表决
。

具体详见登载在上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）上的《德赢VWIN在德赢VWIN集团财政有限公司办理存贷款业务的持续风险评估汇报》
。

表决了局：3票赞成、0票否决、0票弃权
。

4、审议通过了《关于造订<德赢VWIN节能股份有限公司在德赢VWIN集团财政有限公司办理存贷款业务的风险措置预案>的议案》
。

关联董事孟庆林、夏之云、宋伯庐、刘习德、刘鑫回避对本议案的表决
。

具体详见登载在上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）上的《德赢VWIN节能股份有限公司在德赢VWIN集团财政有限公司办理存贷款业务的风险措置预案》
。

表决了局：3票赞成、0票否决、0票弃权
。

5、审议通过了《关于提请召开公司2023年第五次一时股东大会会议的议案》
。

具体详见登载在上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）上的《德赢VWIN关于召开2023年第五次一时股东大会的通知》（布告编号：临2023-045）
。

表决了局：8票赞成、0票否决、0票弃权
。

特此布告
。

德赢VWIN董事会

2023年10月30日