证券代码：603126                证券简称：德赢VWIN节能              布告编号：临2023-018

德赢VWIN

第四届董事会第二十二次会议决定布告

本公司董事会及整个董事保障本布告内容不存在职何虚伪纪录、误导性陈述或者沉大遗漏，并对其内容的真实性、正确性和齐全性承担司法责任
。

一、董事会会议召开情况

德赢VWIN（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议于2023年4月28日以通讯方式召开，会议通知及议案资料以邮件方式于2023年4月23日发至各位董事

；嵋橛晒径鲁っ锨炝窒壬偌⒅鞒，本次会议应参加表决董事7名，现实参加表决董事7名

；嵋椴渭颖砭鋈耸罢偌⒄倏ㄊ角泻稀吨谢嗣窆埠凸痉ā泛汀豆菊鲁獭返挠泄鼗，合法有效
。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司2023年第一季度汇报的议案》
。

表决了局：7票赞成，0票否决，0票弃权
。

2、审议通过了《关于选举公司董事的议案》
。

赞成选举宋伯庐先生为公司董事，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止
。

本议案需提交股东大会审议
。

表决了局：7票赞成，0票否决，0票弃权
。

3、审议通过了《关于调整第四届董事会有关专门委员会成员的议案》
。

赞成宋伯庐先生担任董事会审计委员会委员职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止
。

表决了局：7票赞成，0票否决，0票弃权
。

4、审议通过了《关于提请召开公司2023年第二次一时股东大会会议的议案》
。

表决了局：7票赞成，0票否决，0票弃权
。

特此布告
。

德赢VWIN董事会

2023年4月28日