证券代码：603126              证券简称：德赢VWIN节能          布告编号：临2023-004

德赢VWIN

关于召开2023年第一次一时股东大会的通知

沉要内容提醒：

l 股东大会召开日期：2023年1月31日

l 本次股东大会选取的网络投票系统：上海证券买卖所股东大会网络投票系统 

一、 召开会议的根基情况

(一) 股东大会类型和届次

2023年第一次一时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所选取的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、功夫和地址

召开的日期功夫：2023年1月31日14点00分

召开地址：天津市北辰区龙洲路1号北辰大厦三号楼21层2112会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票功夫。

网络投票系统：上海证券买卖所股东大会网络投票系统

网络投票起止功夫：自2023年1月31日

                  至2023年1月31日

选取上海证券买卖所网络投票系统，通过买卖系统投票平台的投票功夫为股东大会召开当日的买卖功夫段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票功夫为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票法式

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务有关账户以及沪股通投资者的投票，应依照《上海证券买卖所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》蹬仔关划定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

否

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

1、 各议案已披露的功夫和披录体

上述议案已经公司第四届董事会第二十次会议审议通过，董事会决定布告于2023年1月13日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券买卖所网站（http://www.sse.com.cn）披露。有关本次股东大会会议资料将登载在上海证券买卖所网站（http://www.sse.com.cn）。

2、 出格决定议案：无

3、 对中幼投资者单独计票的议案：1、3

4、 涉及关联股东回避表决的议案：1

应回避表决的关联股东名称：中国德赢VWIN集团有限公司、德赢VWIN（天津）沉型机械有限公司。

5、 涉及优先股股东参加表决的议案：无

三、 股东大会投票当苦衷项

(一) 本公司股东通过上海证券买卖所股东大会网络投票系统行使表决权的，既能够登陆买卖系统投票平台（通过指定买卖的证券公司买卖终端）进行投票，也能够登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。初次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者必要实现股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站注明。

(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全数股东账户所持一样类别通常股和一样种类优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参加股东大会网络投票的，能够通过其任一股东账户参与。投票后，视为其全数股东账户下的一样类别通常股和一样种类优先股均已别离投出同肯定见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户沉复进行表决的，其全数股东账户下的一样类别通常股和一样种类优先股的表决定见，别离以各类别和种类股票的第一次投票了局为准。

(三) 统一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式沉复进行表决的，以第一次投票了局为准。

(四) 股东对所有议案均表决结束能力提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并能够以书面大局委托代理人出席会议和参与表决。该代理人不用是公司股东。

(二) 公司董事、监事和高级治理人员。

(三) 公司礼聘的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记步骤

（一）登记功夫：2023年1月30日上午9:00-11：30，下午14：00-17:00

（二）登记地址：天津市北辰区龙洲路1号北辰大厦C座7层709室董事会办公室。

（三）登记方式：

1、天然人股东：自己出席会议的，须持自己身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，委托代理人须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书（原件）、委托人股东账户卡及持股凭证进行登记。

2、法人股东：由法定代表人出席会议的，需持自己身份证、交易牌照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、股东账户卡及持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持交易牌照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书（原件）、股东账户卡及持股凭证进行登记。

3、异地股东能够凭以上有关证件采取书面信函或传真方式办理登记，书面信函或传真须在2023年1月30日下午17:00时前投递大公司（书面信函登记以公司董事会办公室收到功夫为准，信函请注明“股东大会”字样）。公司不接受电话方式办理登记。

六、 其他事项

（一）本次股东大会的召集、召开严格依照《公司法》、《公司章程》及《上市公司股东大会规定》等司法律规、造度的要求进行。

（二）联系人联系方式

联系人：马琳

联系电话：022-86341590

传真：022-86341588

电子邮箱：sinoma-ec@sinoma-ec.cn

（三）参会股东的食宿和交通费自理。

（四）网络投票系统异常情况的处置方式：网络投票期间，若网络投票系统受突发沉大事务的影响，则本次股东大会的过程按公司当日通知进行。

特此布告。

                   德赢VWIN董事会

 2023年1月12日 

附件1：授权委托书

l      报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决定