证券代码：603126              证券简称：德赢VWIN节能             布告编号：临2022-030

德赢VWIN

第四届董事会第十三次会议决定布告

本公司董事会及整个董事保障本布告内容不存在职何虚伪纪录、误导性陈述或者沉大遗漏，并对其内容的真实性、正确性和齐全性承担个别及连带责任
。

一、董事会会议召开情况

德赢VWIN（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议于2022年4月6日以通讯方式召开

；嵋橥ㄖ2022年3月31日以邮件方式发至各位董事

；嵋橛晒径鲁っ锨炝窒壬偌⒅鞒，本次会议应参加表决董事7名，现实参加表决董事7名

；嵋椴渭颖砭鋈耸罢偌⒄倏ㄊ角泻稀吨谢嗣窆埠凸痉ā泛汀豆菊鲁獭返挠泄鼗，合法有效
。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于调整〈2021年股票期权激励打算（订正稿）〉有关事项的议案》
。

《德赢VWIN2021年股票期权激励打算（订正稿）》（以下简称“《激励打算》”）经公司2022年第四次一时股东大会审议通过后，原审议确定的激励对象中有1名激励对象因归天而不切合激励资格
。凭据公司2022年第四次一时股东大会的授权，公司董事会对《激励打算》授予的激励对象及授予数量进行了调整
。调整后，激励对象人数由147名调换为146名，股票期权授予总量由1,830万份调整为1,820万份
。

除上述调整表，公司本次向激励对象授出权利与公司2022年第四次一时股东大会审议通过的《激励打算》不存在差距
。本次调整无需提交股东大会审议
。

关联董事孟庆林、刘习德回避对本议案的表决
。

独立董事颁发独立定见如下：

（1）公司董事会对《激励打算》授予对象名单和数量的调整，切合《上市公司股权激励治理法子》（以下简称“《治理法子》”）的划定
。

（2）本次调整内容在公司2022年第四次一时股东大会对公司董事会的授权领域内，调整法式合法、合规，不存在侵害公司及整个股东利益的情况
。

综上，我们一致赞成公司对激励对象名单及授予数量的调整
。

具体详见登载在上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）的《德赢VWIN独立董事对公司第四届董事会第十三次会议审议事项的独立定见》
。

表决了局：5票赞成、0票否决、0票弃权
。

2、审议通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》
。

凭据《治理法子》、《激励打算》等有关划定及公司2022年第四次一时股东大会的授权，董事会以为公司《激励打算》划定的授予前提已经成就，赞成以2022年4月6日为授予日，向切合前提的146名激励对象授予股票期权1,820万份，行权价值为8.58元/份
。

关联董事孟庆林、刘习德回避对本议案的表决
。

独立董事颁发独立定见如下：

（1）凭据公司2022年第四次一时股东大会的授权，董事会确定本激励打算的授予日为2022年4月6日，该日期切合《治理法子》以及《激励打算》中关于授予日的有关划定
。

（2）公司和本次授予的激励对象均未产生不得授予股票期权的情景，本激励打算授予前提已成就
。

（3）本次拟授予股票期权的激励对象与公司2022年第四次一时股东大会核准的公司《激励打算》中划定的激励对象一致
。本激励打算授予的激励对象切合《治理法子》等有关司法、律例和规范性文件划定的激励对象前提，切合《激励打算》划定的激励对象领域，其作为公司本激励打算的激励对象的主体资格合法、有效
。

（4）公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担
；蛉魏纹渌普赞助的打算或铺排
。

（5）公司执行本激励打算有助于进一步美满公司法人治理结构，成立、健全公司激励约束机造，加强公司治理团队和业务骨干对实现公司持续、健全发展的责任赣注使命感，有利于公司的持续发展，不会侵害公司及整个股东的利益
。

（6）董事会在审议本次授予有关事项时，作为激励对象的董事回避表决，其审议法式及表决法式切合有关司法、律例、规范性文件及《公司章程》的划定
。

综合以上情况，我们赞成公司以2022年4月6日为授予日，向切合前提的146名激励对象授予1,820万份股票期权，行权价值为8.58元/份
。

具体详见登载在上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）的《德赢VWIN独立董事对公司第四届董事会第十三次会议审议事项的独立定见》
。

表决了局：5票赞成、0票否决、0票弃权
。

特此布告
。

德赢VWIN董事会

2022年4月6日