证券代码：603126             证券简称：德赢VWIN节能          布告编号：临2022-022

德赢VWIN

第四届监事会第十次会议决定布告

    本公司监事会及整个监事保障本布告内容不存在职何虚伪纪录、误导性陈述或者沉大遗漏，并对其内容的真实性、正确性和齐全性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况 

德赢VWIN（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会议于2022年3月28日在天津市北辰区龙洲路1号北辰大厦21层2112会议室以现场方式召开
；嵋橥ㄖ盎嵋樽柿弦杂始方式于2022年3月18日发至各位监事
；嵋橛Σ渭颖砭黾嗍3名，实际参加表决监事3名
；嵋椴渭颖砭鋈耸罢偌⒄倏ㄊ角泻稀豆痉ā泛汀豆菊鲁獭返挠泄鼗，合法有效。 

二、监事会会议审议情况 

1、审议通过了《关于公司2021年度监事会工作汇报的议案》。

赞成公司2021年度监事会工作汇报。

赞成将《关于公司2021年度监事会工作汇报的议案》列入2021年度股东大会会议议程，提请股东大会审议。

表决了局：3票赞成，0票否决，0票弃权。

2、审议通过了《关于更换公司财政及内部节造审计机构的议案》。

鉴于信永中和管帐师事务所（特殊通常合资）已陆续多年为公司提供审计服务，为确保公司审计工作的独立性、客观性和公允性，适应公司业务发展的必要，守护公司和股东利益，公司拟聘用中兴华管帐师事务所（特殊通常合资）为公司2022年度财政审计机构和内部节造审计机构，服务用度别离为：年度财政审计服务费为60万元，内部节造审计服务费为30万元。

赞成将《关于更换公司财政及内部节造审计机构的议案》列入公司2021年度股东大会会议议程，提请股东大会审议。

表决了局：3票赞成，0票否决，0票弃权。

3、审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》。

赞成公司以2021年12月31日总股本610,500,000股为基数，向整个股东每10股派现金0.85元（含税），共计现金分配51,892,500元，渣滓未分配利润结转至以来年度分配。

赞成将《关于公司2021年度利润分配预案的议案》列入2021年度股东大会会议议程，提请股东大会审议。

表决了局：3票赞成，0票否决，0票弃权。

4、审议通过了《关于公司2021年度汇报及提要的议案》。

赞成《公司2021年度汇报》、《公司2021年度汇报提要》，公司2021年度汇报真实反映了公司2021年现实经营情况，假造遵循了有关司法律规及规范性文件的划定，赞成对表报出。

赞成将《关于公司2021年度汇报及提要的议案》列入公司2021年度股东大会会议议程，提请股东大会审议。

表决了局：3票赞成，0票否决，0票弃权。

5、审议通过了《关于公司2021年度内部节造评价汇报的议案》。

赞成《公司2021年度内部节造评价汇报》。

表决了局：3票赞成，0票否决，0票弃权。

6、审议通过了《关于公司2021年度内部节造审计汇报的议案》。

赞成信永中和管帐师事务所（特殊通常合资）出具的《德赢VWIN内部节造审计报告》（XYZH/2022BJAA140117）。

表决了局：3票赞成，0票否决，0票弃权。

7、审议通过了《关于公司2021年度社会责任汇报的议案》。

赞成《公司2021年度社会责任汇报》。

表决了局：3票赞成，0票否决，0票弃权。

8、审议通过了《关于公司2021年度财政决算汇报的议案》。

赞成《公司2021年度财政决算汇报》。公司2021年整年累计实现交易收入29.41亿元，比上年同期增长13.24%，实现利润总额2.09亿元，比上年同期增长10.61%，净利润1.80亿元，比上年同期增长16.37%，归属于母公司所有者的净利润1.40亿元，比上年同期增长3.78%，资产总额44.26亿元，比上年同期增长5.54%，所有者权利22.67亿元，比上年同期增长6.53%。

赞成将《关于公司2021年度财政决算汇报的议案》列入2021年度股东大会会议议程，提请股东大会审议。

表决了局：3票赞成，0票否决，0票弃权。

9、审议通过了《关于管帐政策调换的议案》。

赞成凭据财政部的有关划定对公司管帐政策进行调换。

表决了局：3票赞成，0票否决，0票弃权。

特此布告。

德赢VWIN监事会 

2022年3月28日