证券代码：603126           证券简称：德赢VWIN节能          布告编号：临2022-015

德赢VWIN

第四届董事会第十一次会议决定布告

 本公司董事会及整个董事保障本布告内容不存在职何虚伪纪录、误导性陈述或者沉大遗漏，并对其内容的真实性、正确性和齐全性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

德赢VWIN（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议于2022年3月17日以通讯方式召开；嵋橥ㄖ2022年3月11日以邮件方式发至各位董事；嵋橛晒径鲁っ锨炝窒壬偌⒅鞒，本次会议应参加表决董事7名，现实参加表决董事7名；嵋椴渭颖砭鋈耸罢偌⒄倏ㄊ角泻稀吨谢嗣窆埠凸痉ā罚ㄒ韵录虺啤啊豆痉ā贰保┖汀豆菊鲁獭返挠泄鼗，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司2021年股票期权激励打算（草案订正稿）及其提要的议案》。

公司假造的《德赢VWIN2021年股票期权激励打算（草案订正稿）》（以下简称“《激励打算(草案订正稿)》”）及其提要可能充分调动公司的董事、高级治理人员、中层治理人员、主题技术员工和业务骨干的积极性，保险公司发展战术规划顺利实现，推进公司的长远发展。《激励打算(草案订正稿)》的假造遵循了有关司法律规及规范性文件的划定，赞成执行。具体内容详见登载在上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）的《德赢VWIN2021年股票期权激励打算（草案订正稿）》及其提要。

关联董事孟庆林、刘习德回避对本议案的表决。

独立董事颁发独立定见如下：

（1）未发现公司存在《上市公司股权激励治理法子》（以下简称“《治理法子》”）、《国有控股上市公司（境内）执行股权激励试行法子》（以下简称“《试行法子》”）等司法、律例划定的不容执行股权激励打算的情景，公司具备执行股权激励打算的主体资格。

（2）公司本次股票期权激励打算所确定的激励对象中，公司董事、高级治理人员、中层治理人员、主题技术员工和业务骨干具备《公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《试行法子》、《关于印发<中央企业控股上市公司执行股权激励工作指引>的通知》（以下简称“《工作指引》”）等司法律规和《公司章程》有关任职资格的划定；不蕴含独立董事、监事、单独或计算持有上市公司5%以上股份的股东或现实节造人及其配偶、父母、子女。激励对象未同时参加两个或两个以上上市公司股权激励打算。激励对象不存鄙人列情景：1）最近12个月内被证券买卖所认定为不适当人；2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人；3）最近12个月内因沉大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处；蛘卟扇∈谐〗氪胧；4）具佑锥公司法》划定的不得担任公司董事、高级治理人员情景的；5）司法律规划定不得参加上市公司股权激励的；6）中国证监会认定的其他情景。

本次股权激励打算的激励对象切合《治理法子》等划定的激励对象前提，切合《激励打算(草案订正稿)》及其提要划定的激励对象领域，其作为公司股票期权激励打算激励对象的主体资格合法、有效。

（3）激励对象不存在《治理法子》划定的不得获授股票期权的情景，激励对象的主体资格合法、有效。公司造订的《激励打算（草案订正稿）》内容切合《公司法》、《证券法》、《治理法子》、《试行法子》、《工作指引》蹬仔关司法律规的划定。对各激励对象股票期权的授予铺排、生效铺排（蕴含授予额度、授予日期、行权价值、期待期、行权前提等事项）未违反有关司法、律例的划定，未加害公司及整个股东的利益。

（4）公司董事会审议《激励打算（草案订正稿）》的表决法式切合《公司法》及《公司章程》的有关划定，作为该打算激励对象的董事在表决时进行了回避表决，公司董事会关于《激励打算（草案订正稿）》的表决法式合法有效。

（5）公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担；蛉魏纹渌普赞助的打算或铺排。

（6）公司执行这次激励打算能够成立健全长效激励机造，优化薪酬与查核系统，进一步美满公司的治理结构，充分调动公司董事、高级治理人员、中层治理人员、主题技术员工和业务骨干的积极性，不变和吸引人才，提高公司的凝聚力，加强公司主题竞争力，提升公司业绩，实现股东价值最大化，不存在侵害公司及整个股东合法权利的情景。

（7）赞成公司本次股票期权激励打算；赞成将上述议案提请公司股东大会审议。

具体详见登载在上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）的《德赢VWIN独立董事对公司第四届董事会第十一次会议审议事项的独立定见》。

本议案尚需提请股东大会审议。

鉴于上述订正，公司第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六次会议审议通过的《关于公司2021年股票期权激励打算（草案）及其提要的议案》不再提交公司股东大会审议。

表决了局：5票赞成、0票否决、0票弃权。

2、审议通过了《关于提请召开公司2022年第四次一时股东大会会议的议案》。

赞成凭据公司现实情况，于2022年4月6日在天津市北辰区龙洲路1号北辰大厦C座21层2112会议室召开2022年第四次一时股东大会会议，审议事项如下：

（1）《关于公司2021年股票期权激励打算（草案订正稿）及其提要的议案》；

（2）《关于公司2021年股票期权激励打算执行查核治理法子的议案》；

（3）《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2021年股票期权激励打算有关屎的议案》。

赞成授权董事会秘书铺排向公司股东发出召开股东大会的通知，在该通知中应列明会议日期、功夫、地址和将审议的议案。

表决了局：7票赞成、0票否决、0票弃权。

特此布告。

德赢VWIN董事会

2022年3月17日