证券代码：603126     证券简称：德赢VWIN节能     布告编号：临2021-007

德赢VWIN

第四届董事会第一次会议决定布告

 本公司董事会及整个董事保障本布告内容不存在职何虚伪纪录、误导性陈述或者沉大遗漏，并对其内容的真实性、正确性和齐全性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

德赢VWIN（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2021年2月1日以现场方式召开，会前整个董事一致赞成豁免本次会议提前5日发出会议通知
；嵋榫景胧陨隙峦萍，由公司董事马明亮先生召集并主持，本次会议应参加表决董事7名，现实参加表决董事7名
；嵋椴渭颖砭鋈耸罢偌⒄倏ㄊ角泻稀豆痉ā泛汀豆菊鲁獭返挠泄鼗，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》。

赞成选举马明亮先生为公司第四届董事会董事长，任期至第四届董事会届满，自董事会通过之日起推算。

表决了局：7票赞成、0票否决、0票弃权。

2、审议通过了《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》。

赞成选举刘习德先生为公司第四届董事会副董事长，任期至第四届董事会届满，自董事会通过之日起推算。

表决了局：7票赞成、0票否决、0票弃权。

3、审议通过了《关于聘用公司代总裁的议案》。

赞成聘用马明亮先生为公司代总裁，任期至第四届董事会届满，自董事会通过之日起推算。

表决了局：7票赞成、0票否决、0票弃权。

4、审议通过了《关于聘用公司副总裁的议案》。

赞成聘用葛立武先生、魏文华先生、黄剑锋先生为公司副总裁，任期至第四届董事会届满，自董事会通过之日起推算。  

表决了局：7票赞成、0票否决、0票弃权。

5、审议通过了《关于聘用公司财政总监的议案》。

赞成聘用焦二伟先生为公司财政总监，任期至第四届董事会届满，自董事会通过之日起推算。  

表决了局：7票赞成、0票否决、0票弃权。

6、审议通过了《关于聘用公司董事会秘书的议案》。

赞成聘用黄剑锋先生为公司董事会秘书，任期至第四届董事会届满，自董事会通过之日起推算
；平７嫦壬鸦竦蒙虾Ｖと蚵羲娴亩禄崦厥樽矢裰な，其任职资格已经上海证券买卖所审核无异议。

表决了局：7票赞成、0票否决、0票弃权。

7、审议通过了《关于聘用公司证券事务代表的议案》。

赞成聘用马琳女士为公司证券事务代表，任期为本次会议审议通过之日起大公司第四届董事会届满。马琳女士将协助董事会秘书推广有关职责，马琳女士已获得上海证券买卖所宣告的董事会秘书资格证书。

表决了局：7票赞成、0票否决、0票弃权。

8、审议通过了《关于设置第四届董事会专门委员会及确定专门委员会成员的议案》。

赞成设置战术与投资委员会、提名委员会、薪酬与查核委员会、审计委员会作为公司第四届董事会内设专门委员会。具体设置情况如下：

（1）战术与投资委员会由马明亮、魏如山、赵轶青、邱苏浩和谢纪刚组成，其中，马明亮担任主任委员。

（2）提名委员会由马明亮、邱苏浩和谢纪刚组成，其中，马明亮担任主任委员。

（3）薪酬与查核委员会由魏如山、邱苏浩和谢纪刚组成，其中，邱苏浩担任主任委员。

（4）审计委员会由詹艳景、谢纪刚和邱苏浩组成，其中，谢纪刚担任主任委员。

以上人员任期至第四届董事会届满止，各委员会应依照公司董事会通过的议事规定及有关司法律规规范运行。

表决了局：7票赞成、0票否决、0票弃权。

独立董事对上述3-6项议案颁发独立定见如下：

经过对公司董事会聘用的代总裁、副总裁、董事会秘书、财政总监幼我经验（详见后附简历）及有关资料确当真审阅，我们未发现上述人员存在《公司法》第一百四十六条划定的不得担任公司高级治理人员的情景以及被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除禁入的情景
；其教育布景、专业水平、工作经历和身段情况切合高级治理人员的职责要求
；其中黄剑锋先生的董事会秘书任职资格已经上海证券买卖所审核无异议。本次公司总裁、副总裁、董事会秘书、财政总监的提名、聘用、审议及表决等法式切合《公司法》、《公司章程》、《德赢VWIN董事会议事规定》等有关划定，其任职资格及所形成决定合法有效。我们赞成公司董事会聘用马明亮先生为公司代总裁，赞成聘用葛立武先生、魏文华先生、黄剑锋先生为公司副总裁
；赞成聘用黄剑锋先生为公司董事会秘书
；赞成聘用焦二伟先生为公司财政总监。

具体详见登载在上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）的《德赢VWIN独立董事关于对公司第四届董事会第一次会议审议事项的独立定见》。

特此布告。

德赢VWIN董事会

2021年2月1日

附： 

1、董事长马明亮先生幼我简历

马明亮，1964年7月生，中国国籍、无境表永远居住权。教授级高级工程师，享受国务院特殊津贴。

现任中国构筑资料科学钻研总院有限公司副总经理（副院长）、北京凯盛建材工程有限公司总经理、中建材行业出产力推进中心有限公司总经理、中建材中岩科技有限公司董事长、西安墙体资料钻研设计院有限公司总经理、瑞泰科技股份有限公司监事会主席、德赢VWIN党委书记、董事长、代总裁。

曾任德赢VWIN国际工程集团有限公司副总工程师、水泥部部长，德赢VWIN国际工程有限公司国表工程部总师等职务。

马明亮先生与公司其他董事、监事、高级治理人员无关联关系。马明亮先生未持有公司股份，不存在《公司法》第一百四十六条划定的不得担任公司董事的情景，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券买卖所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级治理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券买卖所公开叱责或者三次以上传递品评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案窥伺或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。公司已在最高人民法院网查问，马明亮先生不属于“失信被执行人”。

2、副董事长刘习德先生幼我简历

刘习德，1965年12月诞生，中国国籍、无境表永远居住权。毕业于中国人民大学，硕士钻研生，教授级高级工程师。1986年7月至1988年8月，在北京玻璃钢钻研院工作
；1988年8月至1998年7月，任国度建材局科技司科管处、综合处副处长
；1998年7月至2000年12月，任国度建材局表事司技术合作处处长
；2000年12月至2002年5月，任国度经济业务委员会治理局调研员
；2002年5月至2003年11月，任中国德赢VWIN集团公司投资部部长
；2003年11月至2005年10月，任德赢VWIN水泥有限公司副总经理
；2005年10月至2006年3月，任中国德赢VWIN集团公司科技部部长
；2006年3月至2009年3月，任乐山艾思欧尺度砂有限公司总经理
；2008年6月至2009年3 月，任乐山艾思欧尺度砂有限公司党委副书记
；2009年3月至2011年1月，任德赢VWIN节能发展有限公司一时党委书记、纪委书记
；2011年1月至2020年10月，任德赢VWIN党委书记
；2018年9月至今，任德赢VWIN节能（武汉）有限公司董事
；2018年10月至2020年10月，任德赢VWIN（北京）构筑节能科技有限公司董事长
；2020年10月至2020年11月，任德赢VWIN党委副书记
；2020年11月至今，任德赢VWIN党委副书记、副董事长。

刘习德先生与公司其他董事、监事、高级治理人员无关联关系。刘习德先生于2015年7月10日通过二级市场买入公司股票10000股，具体情况详见公司披露的《德赢VWIN关于守护股价不变规划落实情况的布告》（布告编号：2015-026），截至布告披露日，刘习德先生持有公司股份10000股。不存在《公司法》第一百四十六条划定的不得担任公司董事的情景，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券买卖所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级治理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券买卖所公开叱责或者三次以上传递品评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案窥伺或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。公司已在最高人民法院网查问，刘习德先生不属于“失信被执行人”。 

3、代总裁马明亮先生幼我简历

同董事长马明亮先生幼我简历。

4、副总裁葛立武先生、魏文华先生、黄剑锋先生幼我简历

葛立武，中国国籍，无境表永远居留权，男，1973年3月诞生，本科学历，教授级高级工程师。葛立武先生占有压力管路鉴定资格证书、压力容器审核资格证书、环评上岗证书，为国内首个国产技术及设备的余热发电系统专利发现人之一，2009年获天津市北辰区五一劳动焦芈。葛立武先生1996年7月至2007年7月，历任天津水泥工业设计钻研院有限公司工艺室暖通专业掌管人、余热发电室机务专业掌管人
；2000年7月至2002年4月，任天津水泥工业设计钻研院有限公司共青团委书记
；2002年4月至2010年11月，任德赢VWIN节能发展有限公司副总经理
；2010年11月至今，任德赢VWIN副总裁
；2019年3月，任德赢VWIN(北京)地热能科技有限公司董事。

葛立武先生与公司其他董事、监事、高级治理人员无关联关系。葛立武先生未持有公司股份，不存在《公司法》第一百四十六条划定的不得担任公司高级治理人员的情景，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券买卖所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级治理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券买卖所公开叱责或者三次以上传递品评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案窥伺或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。公司已在最高人民法院网查问，葛立武先生不属于“失信被执行人”。

魏文华，中国国籍，无境表永远居留权，男，1965年11月诞生，本科学历，教授级高级工程师，国际AIPM（The Australian Institute of Project Management，澳大利亚项目治理协会）认证6级项目经理，国度注册一级结构工程师，国度注册监理工程师，中国建设工程项目经理岗位A级职业资质。魏文华先生2001年3月至2007年7月，历任天津仕敏工程建设监理技术征询有限公司总经理助理、副总经理、总经理
；2007年7月至2010年11月，任德赢VWIN节能发展有限公司副总经理
；2010年11月至今，任德赢VWIN节能股份有限公副总裁。

魏文华先生与公司其他董事、监事、高级治理人员无关联关系。魏文华先生未持有公司股份，不存在《公司法》第一百四十六条划定的不得担任公司高级治理人员的情景，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券买卖所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级治理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券买卖所公开叱责或者三次以上传递品评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案窥伺或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。公司已在最高人民法院网查问，魏文华先生不属于“失信被执行人”。

黄剑锋，中国国籍，无境表永远居留权，男，1983年10月诞生，本科学历，高级经济师。2010年4月至2016年11月，历任德赢VWIN综合部、经济运行部、证券投资部副部长、部长
；2016年12月至2018年9月，任德赢VWIN江西电瓷电气有限公司副总经理、董事会秘书
；2018年10月至今，任德赢VWIN节能股份有限公副总裁、董事会秘书
；2018年11月至今，任周口万达锅炉有限公司董事
；2019年3月至今，任德赢VWIN（北京）地热能科技有限公司董事
；2019年3月，任德赢VWIN北京工程分公司掌管人
；2020年10月至今，任德赢VWIN（北京）构筑节能科技有限公司董事长。

黄剑锋先生与公司其他董事、监事、高级治理人员无关联关系
；平７嫦壬闯钟泄竟煞，不存在《公司法》第一百四十六条划定的不得担任公司高级治理人员的情景，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券买卖所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级治理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券买卖所公开叱责或者三次以上传递品评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案窥伺或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。公司已在最高人民法院网查问，黄剑锋先生不属于“失信被执行人”。

5、财政总监焦二伟先生幼我简历

焦二伟，中国国籍，无境表永远居留权，男，1974年10月诞生，本科学历，高级管帐师。焦二伟先生拥有20多年财政工作经验，2002年获得管帐师职称证书，2009年获得高级管帐师资格。焦二伟先生2002年11月至2008年12月，历任天津矿山工程有限公司财政部副部长、部长、副总管帐师职务
；2009年1月至2015年8月，任德赢VWIN矿山建设有限公司副总管帐师兼财政部经理
；2015年9月到2017年10月，任德赢VWIN矿山建设有限公司总管帐师
；2017年11月至今，任德赢VWIN财政总监
；2018年7月至今，任菲律宾宿务子公司（APO项目)董事长、菲律宾子公司（Solid项目）董事长
；2018年11月至今，任武汉构筑资料工业设计钻研院有限公司监事、周口万达锅炉有限公司监事会主席
；2018年9月至今，任德赢VWIN节能（武汉）有限公司监事会主席
；2019年3年，任德赢VWIN(北京)地热能科技有限公司监事
；2020年10月，任德赢VWIN（北京）构筑节能科技有限公司监事。

焦二伟先生与公司其他董事、监事、高级治理人员无关联关系。焦二伟先生未持有公司股份，不存在《公司法》第一百四十六条划定的不得担任公司高级治理人员的情景，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券买卖所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级治理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券买卖所公开叱责或者三次以上传递品评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案窥伺或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。公司已在最高人民法院网查问，焦二伟先生不属于“失信被执行人”。

6、董事会秘书黄剑锋先生幼我简历

黄剑锋，中国国籍，无境表永远居留权，男，本科学历，高级经济师。2010年4月至2016年11月，历任德赢VWIN综合部、经济运行部、证券投资部副部长、部长
；2016年12月至2018年9月，任德赢VWIN江西电瓷电气有限公司副总经理、董事会秘书
；2018年10月至今，任德赢VWIN节能股份有限公副总裁、董事会秘书
；2018年11月至今，任周口万达锅炉有限公司董事
；2019年3月至今，任德赢VWIN（北京）地热能科技有限公司董事
；2019年3月，任德赢VWIN北京工程分公司掌管人
；2020年10月至今，任德赢VWIN（北京）构筑节能科技有限公司董事长
；平７嫦壬2015年6月参与上海证券买卖所第六十三期上市公司董事会秘书资格培训教育考试,并获得查核合格证明。

黄剑锋先生未持有本公司股份,与本公司控股股东、现实节造人及其他持有本公司 5%以上股份的股东均不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券买卖所的惩戒,不存在有关律例及公司有关造度划定的不得担任董事会秘书的情景。

7、证券事务代表马琳女士幼我简历

马琳,女,1988年3月诞生，中国国籍,无境表永远居留权,本科学历。2011年7月至今在本公司工作，历任经济运行部、证券投资部证券事务专员、主管，曾参加公司初次公开刊行股票（IPO）工作，目前重要掌管公司治理、信息披露、投资者关系治理等有关工作。马琳女士已于 2015年6月通过上海证券买卖所第六十三期上市公司董事会秘书资格培训教育考试,并获得查核合格证明。

马琳女士未持有本公司股份,与本公司控股股东、现实节造人及其他持有本公司5%以上股份的股东均不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券买卖所的惩戒,不存在有关律例及公司有关造度划定的不得担任证券事务代表的情景。