证券代码：603126     证券简称：德赢VWIN节能     布告编号：临2020-044

德赢VWIN

第三届监事会第十九次会议决定布告

    本公司监事会及整个监事保障本布告内容不存在职何虚伪纪录、误导性陈述或者沉大遗漏，并对其内容的真实性、正确性和齐全性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况 

德赢VWIN（以下简称“公司”）第三届监事会第十九次会议于2020年12月14日以通讯方式召开，会前整个监事一致赞成豁免本次会议提前5日发出会议通知。本次会议应参加表决监事3名，现实参加表决监事3名
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二、监事会会议审议情况 

1、审议通过了《关于接受德赢VWIN集团财政有限公司金融服务暨关联买卖的议案》。

赞成公司接受德赢VWIN集团财政有限公司为公司提供存款、贷款、结算及经中国银行保险监督治理委员会核准的可从事的其他金融业务，并与其签定《金融服务和谈》。

赞成将《关于接受德赢VWIN集团财政有限公司金融服务暨关联买卖的议案》列入公司2020年第五次一时股东大会会议议程，提请股东大会审议，并出具单独决定。其中关联股东应回避在股东大会上对有关议案的表决。

表决了局：3票赞成，0票否决， 0票弃权。

2、审议通过了《关于公司2021年度日常关联买卖预计的议案》。

赞成公司对2021年度日常关联买卖进行合理预计，预计新签关联买卖合同金额计算不超过9亿元人民币，其中：向关联方分包，从关联方购货约3亿元人民币
；从关联方承包，向关联方销售约6亿元人民币。除预计情况表，若产生其他沉大关联买卖，公司将依照《公司关联买卖治理造度》有关划定执行。

赞成将《关于公司2021年度日常关联买卖预计的议案》列入公司2020年第五次一时股东大会会议议程，提请股东大会审议。其中关联股东应回避在股东大会上对有关议案的表决。

表决了局：3票赞成、0票否决、0票弃权。

3、审议通过了《关于拟签定和谈提前终止云南永昌硅业股份有限公司工业硅冶炼电炉出产线余热发电项目合同能源治理服务合同的议案》。

赞成公司依照《工业硅冶炼电炉出产线余热发电项目合同能源治理服务合同书》（以下简称“合同书”）、《工业硅冶炼电炉出产线余热发电项目合同能源治理服务合同书补充和谈》（以下简称“补充和谈”）的有关划定将工业硅冶炼电炉出产线余热电站提前移交给云南永昌硅业股份有限公司（以下简称“永昌硅业”），并终止上述合同书、补充和谈。赞成结合北京亚超资产评估有限公司出具的《龙陵德赢VWIN节能余热发电有限公司拟措置余热发电资产组资产评估汇报》中关于工业硅冶炼电炉出产线余热电站的评估及双方协商了局，确认永昌硅业应向公司支付赔偿金额为人民币3,950万元。

赞成就赔偿事项签定《终止并解除<合同能源治理服务合同书>的和谈》。

表决了局：3票赞成、0票否决、0票弃权。

特此布告。

德赢VWIN监事会 

                             2020年12月14日