证券代码：603126     证券简称：德赢VWIN节能    布告编号：临2020-031

德赢VWIN

第三届监事会第十八次会议决定布告

    本公司监事会及整个监事保障本布告内容不存在职何虚伪纪录、误导性陈述或者沉大遗漏
，并对其内容的真实性、正确性和齐全性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况 

德赢VWIN（以下简称“公司”）第三届监事会第十八次会议于2020年10月29日以通讯方式召开
；嵋橥ㄖ2020年10月22日以邮件方式发出。本次会议应参加表决监事3名
，现实参加表决监事3名
；嵋椴渭颖砭鋈耸罢偌⒄倏ㄊ角泻稀豆痉ā泛汀豆菊鲁獭返挠泄鼗
，合法有效。 

二、监事会会议审议情况 

1、审议通过了《关于公司2020年第三季度汇报的议案》。

《公司2020年第三季度汇报》的假造及审议法式切合司法、律例、《公司章程》等有关划定
；其内容和体式切合中国证券监督治理委员会和上海证券买卖所的有关划定
，所蕴含的信息能全面、真实地反映出公司当期的经营治理和财政情况等事项
；未发现参加《公司2020年第三季度汇报》的假造和审议人员违反保密划定的行为。 

经核查
，监事会以为：《公司2020年第三季度汇报》所披露的信息真实、正确、齐全
，不存在虚伪纪录、误导性陈述或沉大遗漏
，并对其内容的真实性、正确性和齐全性承担个别及连带责任。

赞成《公司2020年第三季度汇报》。

表决了局：3票赞成
，0票否决
， 0票弃权。

2、审议通过了《关于调整公司2020年度日常关联买卖预计的议案》。

赞成公司凭据合同签定及现实执前进度的必要对2020年度日常关联买卖预计进行调整
，即在维持日常关联买卖原预计总金额不超过9亿元人民币不变的情况下
，将从关联方承包
，向关联方销售金额由原预计的约8亿元人民币调整为约6亿元人民币
；将向关联方分包
，从关联方采购金额由原预计的约1亿元人民币调整为约3亿元人民币。

赞成将《关于调整公司2020年度日常关联买卖预计的议案》列入公司2020年第四次一时股东大会会议议程
，提请股东大会审议。其中关联股东应在股东大会上对该议案回避表决。

表决了局：3票赞成
，0票否决
， 0票弃权。

3、审议通过了《关于为德赢VWIN（宜昌）节能新资料有限公司申请银行贷款提供担保的议案》。

赞成公司为德赢VWIN（宜昌）节能新资料有限公司（以下简称“德赢VWIN宜昌”）拟向中国银行股份有限公司三峡分行申请的不超过人民币6850万元（贷款期限为6年
，贷款利率低于目前五年期以上的贷款基础利率
，具体贷款利率以银行批复及贷款合同约定为准）的中持久固定资产贷款提供连带责任担保
，具体担保金额以银行批复及担保合同约定为准
，担保期限为自担保合同生效之日起至最后一期债务推广期届满之日后两年
，担保方式为保障担保
，所担保的贷款重要用于德赢VWIN宜昌新型多职能节能环保墙体资料产业基地二期3#、4#出产线建设。

德赢VWIN宜昌以其地皮、房产、机械设备等资产为公司本次担保提供反担保。同时
，邵长高、徐征等12名德赢VWIN宜昌天然人股东别离以其持有德赢VWIN宜昌股权为公司本次担保提供反担保。

表决了局：3票赞成
，0票否决
， 0票弃权。

特此布告。

德赢VWIN监事会 

                             2020年10月29日