证券代码：603126     证券简称：德赢VWIN节能     布告编号：临2020-023

德赢VWIN

第三届董事会第二十次会议决定布告

    本公司董事会及整个董事保障本布告内容不存在职何虚伪纪录、误导性陈述或者沉大遗漏，并对其内容的真实性、正确性和齐全性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况 

德赢VWIN（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议于2020年7月29日以通讯方式召开；嵋橥ㄖ2020年7月20日以邮件方式发出；嵋橛晒径鲁ふ牌嬲偌⒅鞒，本次会议应参加表决董事7名，现实参加表决董事7名；嵋椴渭颖砭鋈耸罢偌⒄倏ㄊ角泻稀豆痉ā泛汀豆菊鲁獭返挠泄鼗，合法有效。 

二、董事会会议审议情况 

1、审议通过了《关于订正公司章程的议案》。

赞成《公司章程建改案》，并将《关于订正公司章程的议案》列入公司2020年第三次一时股东大会会议议程，提请股东大会审议。

表决了局：7票赞成，0票否决， 0票弃权。

2、审议通过了《关于提请召开2020年第三次一时股东大会会议的议案》。

赞成公司凭据现实情况，于2020年8月14日在天津市北辰区龙洲路1号北辰大厦C座21层2112会议室召开公司2020年第三次一时股东大会会议，审议事项为《关于订正公司章程的议案》。

赞成授权董事会秘书铺排向公司股东发出召开股东大会的通知，在该通知中应列明会议日期、功夫、地址和将审议的议案。

表决了局：7票赞成，0票否决， 0票弃权。

特此布告。 

德赢VWIN董事会 

                            2020年7月29日