证券代码：603126      证券简称：德赢VWIN节能    布告编号：临2020-002

德赢VWIN

第三届监事会第十三次会议决定布告

    本公司监事会及整个监事保障本布告内容不存在职何虚伪纪录、误导性陈述或者沉大遗漏，并对其内容的真实性、正确性和齐全性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况 

德赢VWIN（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议于2020年1月20日以通讯方式召开；嵋橥ㄖ2020年1月10日以邮件方式发出。本次会议应参加表决监事3名，现实参加表决监事3名；嵋椴渭颖砭鋈耸罢偌⒄倏ㄊ角泻稀豆痉ā泛汀豆菊鲁獭返挠泄鼗，合法有效。 

二、监事会会议审议情况 

1、审议通过了《关于公司2019年度预计的关联买卖执行情况及2020年度日常关联买卖预计的议案》。

公司2019年度在预计领域内签署的关联买卖合同金额计算为4.92亿元人民币。其中：向关联方分包，从关联方购货为0.04亿元人民币；从关联方承包，向关联方销售为4.88亿元人民币。

赞成公司对2020年度日常关联买卖进行合理预计，预计新签关联买卖合同金额计算不超过9.00亿元人民币，其中：向关联方分包，从关联方购货约1.0亿元人民币；从关联方承包，向关联方销售约8.00亿元人民币。除预计情况表，若产生其他沉大关联买卖，公司将依照《公司关联买卖治理造度》有关划定执行。

赞成将《关于公司2019年度预计的关联买卖执行情况及2020年度日常关联买卖预计的议案》列入公司2020年第一次一时股东大会会议议程，提请股东大会审议。其中关联股东应回避在股东大会上对有关议案的表决。

表决了局：3票赞成，0票否决， 0票弃权。

2、审议通过了《关于拟签定补充和谈提前终止内蒙古星光煤炭集团鄂托克旗华月建材有限责任公司水泥熟料出产线余热发电项目合同能源治理服务合同暨关联买卖的议案》。

赞成公司依照《水泥熟料出产线余热发电项目合同能源治理服务合同书》（以下简称“合同书”）、《水泥熟料出产线余热发电项目合同能源治理服务合作约定书》（以下简称“合作约定书”）、《水泥熟料出产线余热发电项目合同能源治理服务合同书补充和谈》（以下简称“补充和谈（一）”）的有关划定将水泥熟料出产线余热电站提前移交给内蒙古星光煤炭集团鄂托克旗华月建材有限责任公司（以下简称“华月建材”），并终止上述合同书、合作约定书、补充和谈（一）。

赞成结合北京亚超资产评估有限公司出具的《德赢VWIN与内蒙古星光煤炭集团鄂托克旗华月建材有限责任公司提前终止<水泥熟料出产线余热发电项目合同能源治理服务合同书>并移交项目所涉及鄂托克旗德赢VWIN节能余热发电有限公司的实物资产价值评估项目资产评估汇报》中关于水泥熟料出产线余热电站的评估及双方协商了局，确认华月建材向公司支付赔偿金额人民币3300万元。

赞成就赔偿事项签定《水泥熟料出产线余热发电项目合同能源治理服务合同书》之补充和谈（二）。

表决了局：3票赞成，0票否决， 0票弃权。

特此布告。

德赢VWIN监事会 

                                 2020年1月21日