第三章股份 第二节股份增减和回购 第二十四条

公司鄙人列情况下
，能够遵循司法、行政律例、部门规章和本章程的划定
，收购本公司的股份：

（一）削减公司注册本钱；

（二）与持有本公司股票的其他公司归并；

（三）将股份嘉奖给本公司职工；

（四）股东因对股东大会作出的公司归并、分立决定持异议
，要求公司收购其股份的。

除上述情景表
，公司不进行买卖本公司股份的活动。

公司鄙人列情况下
，能够遵循司法、行政律例、部门规章和本章程的划定
，收购本公司的股份：

（一）削减公司注册本钱；

（二）与持有本公司股票的其他公司归并；

（三）将股份用于员工持股打算或者股权激励；

（四）股东因对股东大会作出的公司归并、分立决定持异议
，要求公司收购其股份的；

（五）将股份用于转换上市公司刊行的可转换为股票的公司债券；

（六）公司为守护公司价值及股东权利所必须。

除上述情景表
，公司不进行买卖本公司股份的活动。

第三章股份 第二节股份增减和回购第二十六条

公司因本章程第二十四条第（一）项至第（三）项的原因收购本公司股份的
，该当经股东大会决定。公司遵循第二十四条划定收购本公司股份后
，属于第（一）项情景的
，该当自收购之日起10日内注销；属于第（二）项、第（四）项情景的
，该当在6个月内让渡或者注销。

公司遵循第二十四条第（三）项划定收购的本公司股份
，将不超过本公司已刊行股份总额的5%；用于收购的资金该当从公司的税后利润中支出；所收购的股份该当1年内让渡给职工。

公司因本章程第二十四条第（一）项、第（二）项的原因收购本公司股份的
，该当经股东大会决定。公司因本章程第二十四条第（三）项、第（五）项、第（六）项划定的情景收购本公司股份的
，需经三分之二以上董事出席的董事会会议决定。

公司遵循本章程第二十四条第一款划定收购本公司股份后
，属于第（一）项情景的
，该当自收购之日起十日内注销；属于第（二）项、第（四）项情景的
，该当在六个月内让渡或者注销；属于第（三）项、第（五）项、第（六）项情景的
，公司计算持有的本公司股份数不得超过本公司已刊行股份总额的百分之十
，并该当在三年内让渡或者注销。

公司因本章程第二十四条第（三）项、第（五）项、第（六）项划定的情景收购本公司股份的
，该当通过公开的集中买卖方式进行。

第四章股东和股东大会第二节股东大会的通常定第四十条

公司拟与关联人产生的买卖金额在3000万元以上
，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联买卖
，以及有关律例或买卖所规定划定该当由股东大会审议的关联买卖。

公司拟与关联人产生的买卖（公司提供担保、受赠现金资产、单纯减免公司使命的债务之表）金额在3000万元以上
，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联买卖
，以及有关律例或买卖所规定划定该当由股东大会审议的关联买卖。

第四章股东和股东大会第二节 股东大会的通常划定第四十四条

本公司召开股东大会的地址为：公司住所地或者股东大会通知中指定的其他地址。

股东大会将设置会场
，以现场会议大局召开。公司还将提供网络方式或其他方式为股东参与股东大会提供方便。股东通过上述方式参与股东大会的
，视为出席。

股东以网络方式参与股东大会的
，依照为股东大会提供网络投票服务的机构的有关划定办理股东身份验证
，并以其按该划定进行验证所得出的股东身份确认了局为准。

本公司召开股东大会的地址为：公司住所地或者股东大会通知中指定的其他地址。

股东大会将设置会场
，以现场会议与网络投票相结合的方式召开。现场会议功夫、地址的选择该当便于股东参与。股东通过上述方式参与股东大会的
，视为出席。

股东以网络方式参与股东大会的
，依照为股东大会提供网络投票服务的机构的有关划定办理股东身份验证
，并以其按该划定进行验证所得出的股东身份确认了局为准。

公司董事会、独立董事和切合有关划定前提的股东能够公开征集股东投票权。征集股东投票权该当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。不容以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限度。

公司董事会、独立董事和切合有关划定前提的股东能够公开征集股东投票权。征集股东投票权该当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。不容以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司及股东大会召集人不得对征集投票权提出最低持股比例限度。

第六章董事会第一节董事第一百一十条

公司成立独立董事造度
，独立董事应依照司法、行政律例及部门规章的有关划定执行。公司独立董事造杜咨董事会拟定后提交股东大会核准。独立董事造杜爪明确中幼股东对独立董事推广职责的监督、质询和罢免权。

对于不具备独立董事资格或能力、未能独立推广职责或未能守护公司和中幼股东合法权利的独立董事
，单独或者计算持有公司1%以上股份的股东可向公司董事会提出对独立董事的质疑或罢免提议。被质疑的独立董事应实时诠释质疑事项并予以披露。公司董事会应在收到有关质疑或罢免提议后及使刭开专项会议进行会商
，并将会商了局予以披露。

公司成立独立董事造度。独立董事该当依法推广董事使命
，充分相识公司经营运作情况和董事会议题内容
，守护公司和整个股东的利益
，尤其关注中幼股东的合法权利；。独立董事该当按年度向股东大会汇报工作。

公司股东间或者董事间产生矛盾、对公司经营治理造成沉大影响的
，独立董事该当自动推广职责
，守护公司整体利益。  

独立董事应依照司法、行政律例及部门规章的有关划定执行。公司独立董事造杜咨董事会拟定后提交股东大会核准。独立董事造杜爪明确中幼股东对独立董事推广职责的监督、质询和罢免权。

对于不具备独立董事资格或能力、未能独立推广职责或未能守护公司和中幼股东合法权利的独立董事
，单独或者计算持有公司1%以上股份的股东可向公司董事会提出对独立董事的质疑或罢免提议。被质疑的独立董事应实时诠释质疑事项并予以披露。公司董事会应在收到有关质疑或罢免提议后及使刭开专项会议进行会商
，并将会商了局予以披露。

第六章董事会第二节董事会第一百一十三条

董事会行使下列权柄：

（一）召集股东大会
，并向股东大会汇报工作；

（二）执行股东大会的决定；

（三）决定公司的经营打算和投资规划；

（四）造订公司的年度财政预算规划、决算规划；

（五）造订公司的利润分配规划和添补吃亏规划；

（六）造订公司增长或者削减注册本钱、刊行债券或其他证券及上市规划；

（七）拟订公司沉大收购、收购本公司股票或者归并、分立、遣散及调换公司大局的规划；

（八）决定公司内部治理机构的设置
，决定公司分支机构的设立或者撤销；

（九）聘用或者解聘公司总裁、董事会秘书；凭据总裁的提名
，聘用或者解聘公司副总裁、财政总监等其他高级治理人员
，并决定其报答事项和赏罚事项；

（十）造订公司的根基治理造度；

（十一）决定公司的风险治理系统
，蕴含风险评估、财政节造、内部审计、司法风险节造
，并对其施前进行监控；

（十二）造订本章程的批改规划；

（十三）决定公司员工的工资、福利、赏罚政策和规划；

（十四）造订公司的股权激励打算规划；

（十五）决定公司子公司的归并、分立、沉组等事项；

（十六）决定董事会各专门委员会的设置；

（十七）向股东大会提请礼聘或更换为公司审计的管帐师事务所；

（十八）听取公司总裁或者接受总裁委托的公司高级治理人员定期或不定期的工作汇报并查抄总裁的工作
，核准总裁工作汇报；

（十九）审议核准本章程第四十一条划定须经股东大会审议领域以表的公司对表担保提供事项；

（二十）委派或更换公司的全资子公司中非由职工代表担任的董事、监事
，推荐公司的控股子公司、参股子公司中非由职工代表担任的董事、监事人；

（二十一）决定公司为自身债务设定的资产抵押、质押事项；

（二十二）审议核准本章程划定须经股东大会审议领域以表的公司收购销售资产事项；

（二十三）治理公司信息披露事项；

（二十四）在股东大会授权领域内
，决定公司对表投资、委托理财、关联买卖等事项；

（二十五）司法、行政律例、部门规章或本章程授予的其他权柄。

前款决定事项中
，第（六）、（七）、（十二）、（十四）项应由董事会以出格决定通过
，其余决定事项应由董事会以通常决定通过。第（十九）项
，除需董事会以通常决定通过表
，还必须经出席会议的三分之二以上董事赞成。

董事会行使下列权柄：

（一）召集股东大会
，并向股东大会汇报工作；

（二）执行股东大会的决定；

（三）决定公司的经营打算和投资规划；

（四）造订公司的年度财政预算规划、决算规划；

（五）造订公司的利润分配规划和添补吃亏规划；

（六）造订公司增长或者削减注册本钱、刊行债券或其他证券及上市规划；

（七）拟订公司沉大收购、收购本公司股票或者归并、分立、遣散及调换公司大局的规划；

（八）决定公司内部治理机构的设置
，决定公司分支机构的设立或者撤销；

（九）聘用或者解聘公司总裁、董事会秘书；凭据总裁的提名
，聘用或者解聘公司副总裁、财政总监等其他高级治理人员
，并决定其报答事项和赏罚事项；

（十）造订公司的根基治理造度；

（十一）决定公司的风险治理系统
，蕴含风险评估、财政节造、内部审计、司法风险节造
，并对其施前进行监控；

（十二）造订本章程的批改规划；

（十三）决定公司员工的工资、福利、赏罚政策和规划；

（十四）造订公司的股权激励打算规划；

（十五）决定公司子公司的归并、分立等事项；

（十六）决定董事会各专门委员会的设置
，核准董事会专门委员会履职汇报；

（十七）向股东大会提请礼聘或更换为公司审计的管帐师事务所；

（十八）听取公司总裁或者接受总裁委托的公司高级治理人员定期或不定期的工作汇报并查抄总裁的工作
，核准总裁工作汇报；                                     

（十九）审议核准本章程第四十一条划定须经股东大会审议领域以表的公司对表担保提供事项；

（二十）决定公司为自身债务设定的资产抵押、质押事项；

（二十一）审议核准本章程划定须经股东大会审议领域以表的公司收购销售资产事项；

（二十二）治理公司信息披露事项；

（二十三）在股东大会授权领域内
，决定公司对表投资、委托理财、关联买卖等事项；

（二十四）司法、行政律例、部门规章或本章程授予的其他权柄。

前款决定事项中
，第（六）、（七）、（十二）、（十四）项应由董事会以出格决定通过
，其余决定事项应由董事会以通常决定通过。第（十九）项
，除需董事会以通常决定通过表
，还必须经出席会议的三分之二以上董事赞成。

第六章董事会第二节董事会第一百一十七条

4、公司拟与关联人产生的买卖金额3000万元以下
，或占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以下的关联买卖。

4、公司与关联天然人产生的买卖金额在30万元以上的关联买卖（公司提供担保、受赠现金资产、单纯减免公司使命的债务之表）。

公司与关联法人产生的买卖金额在300万元以上
，且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联买卖（公司提供担保、受赠现金资产、单纯减免公司使命的债务之表）。

第六章董事会第二节董事会第一百二十三条

董事会召开一时董事会会议的通知可选择本章程划定的方式发出；通知应于会议召开前二日应投递各董事和监事。

董事会召开一时董事会会议的通知可选择本章程划定的方式发出；通知应于会议召开前五日投递各董事和监事。情况垂危
，必要尽快召开董事会一时会议的
，能够随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知
，但召集人该当在会议上作出注明。

第六章董事会第二节董事会第一百二十八条

董事会会议
，应由董事自己出席；董事因故不能出席
，能够书面委托其他董事代为出席
，委托书中应载明代理人的姓名
，代理事项、授权领域和有效期限
，并由委托人署名或盖章。代为出席会议的董事该当在授权领域在行使董事的权势。董事未出席董事会会议
，亦未委托代表出席的
，视为烧毁在该次会议上的投票权。

董事会会议
，应由董事自己出席；董事因故不能出席
，能够书面委托其他董事代为出席
，委托书中应载明代理人的姓名
，代理事项、授权领域和有效期限
，并由委托人署名或盖章。代为出席会议的董事该当在授权领域在行使董事的权势。董事未出席董事会会议
，亦未委托代表出席的
，视为烧毁在该次会议上的投票权。独立董事不得委托非独立董事代为投票。

第七章总裁及其他高级治理人员第一百三十五条

在公司控股股东、现实节造人单元担任除董事以表其他职务的人员
，不得担任公司的高级治理人员。

在公司控股股东担任除董事、监事以表其他行政职务的人员
，不得担任公司的高级治理人员。在公司现实节造人单元担任除董事以表其他职务的人员
，不得担任公司的高级治理人员。

第七章总裁及其他高级治理人员第一百三十七条

总裁对董事会掌管
，行使下列权柄：

（一）主持公司的出产经营治理工作
，组织执行董事会决定
，并向董事会汇报工作；

（二）组织执行董事会造订的年度经营打算、投资、融资和委托理财规划；

（三）凭据董事会的批示
，拟订公司年度财政预算规划、决算规划；

（四）拟订公司的子公司归并、分立、沉组等规划；

（五）拟订公司内部治理机构设置规划；

（六）拟订公司分支机构设置规划；

（七）拟订公司的根基治理造度；

（八）造订公司的具体规章；

（九）依照干部治理权限和上级有关要求
，提请董事会聘用或者解聘公司其他高级治理人员；

（十）凭据党委推荐定见
，聘用或者解聘除应由董事会决定聘用或者解聘以表的掌管治理人员；

（十一）拟订公司员工的工资、福利、赏罚政策和规划；

（十二）本章程或董事会授予的其他权柄。

总裁列席董事会会议。

总裁对董事会掌管
，行使下列权柄：

（一）主持公司的出产经营治理工作
，组织执行董事会决定
，并向董事会汇报工作；

（二）组织执行董事会造订的年度经营打算、投资、融资和委托理财规划；

（三）凭据董事会的批示
，拟订公司年度财政预算规划、决算规划；

（四）拟订公司的子公司归并、分立等规划；

（五）拟订公司内部治理机构设置规划；

（六）拟订公司分支机构设置规划；

（七）拟订公司的根基治理造度；

（八）造订公司的具体规章；

（九）依照干部治理权限和上级有关要求
，提请董事会聘用或者解聘公司其他高级治理人员；

（十）凭据党委决定
，聘用或者解聘除应由董事会决定聘用或者解聘以表的其他人员；

（十一）委派或更换公司的全资子公司中非由职工代表担任的董事、监事
，推荐公司的控股子公司、参股子公司中非由职工代表担任的董事、监事人；

（十二）拟订公司员工的工资、福利、赏罚政策和规划；

（十三）本章程或董事会授予的其他权柄。

总裁列席董事会会议。

公司设董事会秘书
，掌管公司股东大会和董事会会议的筹备、文件生活以及公司股东资料治理
，办理信息披露事务等事宜。

董事会秘书应遵守司法、行政律例、部门规章、本章程的有关划定。

公司设董事会秘书
，掌管公司股东大会和董事会会议的筹备、文件生活以及公司股东资料治理
，办理信息披露事务等事宜。

董事会秘书作为公司高级治理人员
，为推广职责有权参与有关会议
，查阅有关文件
，相识公司的财政和经营等情况。董事会及其他高级治理人员该当支持董事会秘书的工作。任何机构及幼我不得过问董事会秘书的正常履职行为。

董事会秘书应遵守司法、行政律例、部门规章、本章程的有关划定。

第十章通知及布告第二节布告第一百八十二条

公司指定《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券买卖所网站为登载公司布告和其他必要披露信息的媒体。

公司指定《中国证券报》、《上海证券报》或其他法定披录体以及上海证券买卖所网站为登载公司布告和其他必要披露信息的媒体。