证券代码：603126    证券简称：德赢VWIN节能    布告编号：临2019-011

德赢VWIN

第三届监事会第八次会议决定布告

    本公司监事会及整个监事保障本布告内容不存在职何虚伪纪录、误导性陈述或者沉大遗漏
，并对其内容的真实性、正确性和齐全性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况 

德赢VWIN（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议于2019年3月28日在天津市北辰区龙洲路1号北辰大厦C座21层公司第一会议室（2112）以现场方式召开；嵋橥ㄖ盎嵋樽柿嫌2019年3月18日以邮件方式发出。本次会议应参加表决监事3名
，现实参加表决监事3名；嵋椴渭颖砭鋈耸罢偌⒄倏ㄊ角泻稀豆痉ā泛汀豆菊鲁獭返挠泄鼗
，合法有效。 

二、监事会会议审议情况 

1、审议通过了《关于公司2018年度监事会工作汇报的议案》。

赞成公司2018年度监事会工作汇报。

赞成将《关于公司2018年度监事会工作汇报的议案》列入2018年度股东大会会议议程
，提请股东大会审议。

表决了局：3票赞成
，0票否决
， 0票弃权。

2、审议通过了《关于聘用2019年度财政及内部节造审计机构的议案》。

赞成聘用瑞华管帐师事务所（特殊通常合资）为公司2019年度财政及内部节造审计机构
，服务用度别离为：年度财政审计服务费为不超过60万元
，内部节造审计服务费为不超过30万元。

赞成将《关于聘用2019年度财政及内部节造审计机构的议案》列入公司2018年度股东大会会议议程
，提请股东大会审议。

表决了局：3票赞成
，0票否决
， 0票弃权。

3、审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》。

经瑞华管帐师事务所（特殊通常合资）审计确认
，2018年度母公司实现净利润137,551,810.30元
，按划定提取10%法定剩余公积金137,551,81.03元
，加上年未分配利润
，2018年期末可供股东分配的利润476,281,002.27元。

2018年度利润分配预案为：以2018年12月31日总股本610,500,000股为基数
，向整个股东每10股派现金0.7元（含税）
，共计现金分配4273.5万元
，渣滓未分配利润结转至以来年度分配。

赞成将《关于公司2018年度利润分配预案的议案》列入2018年度股东大会会议议程
，提请股东大会审议。

表决了局：3票赞成
，0票否决
， 0票弃权。

4、审议通过了《关于公司2018年度汇报及提要的议案》。

赞成《公司2018年度汇报》、《公司2018年度汇报提要》
，公司2018年度汇报真实反映了公司2018年现实经营情况
，假造遵循了有关司法律规及规范性文件的划定
，赞成对表报出。

赞成将《关于公司2018年度汇报及提要的议案》列入公司2018年度股东大会会议议程
，提请股东大会审议。

表决了局：3票赞成
，0票否决
， 0票弃权。

5、审议通过了《关于公司2018年度内部节造评价汇报的议案》。

赞成《公司2018年度内部节造评价汇报》。

表决了局： 3票赞成
，0票否决
， 0票弃权。

6、审议通过了《关于公司2018年度内部节造审计汇报的议案》。

赞成瑞华管帐师事务所（特殊通常合资）出具的《德赢VWIN内部节造审计汇报》（瑞华专审字【2019】02060030号）。

表决了局： 3票赞成
，0票否决
， 0票弃权。

7、审议通过了《关于公司2018年度社会责任汇报的议案》。

赞成《公司2018年度社会责任汇报》。

表决了局： 3票赞成
，0票否决
， 0票弃权。

8、审议通过了《关于公司2018年度财政决算汇报的议案》。

赞成《公司2018年度财政决算汇报》。公司2018年整年累计实现交易收入18.74亿元
，比上年同期增长11.26%
，实现利润总额1.67亿元
，比上年同期增长0.98%
，净利润1.40亿元
，比上年同期增长0.25%
，归属于母公司所有者的净利润1.30亿元
，比上年同期削减2.5%。资产总额33.46亿元
，比上年同期增长3.63%
，所有者权利19.08亿元
，比上年同期增长5.00%。

赞成将《关于公司2018年度财政决算汇报的议案》列入2018年度股东大会会议议程
，提请股东大会审议。

表决了局：3票赞成
，0票否决
， 0票弃权。

9、审议通过了《关于管帐政策调换的议案》。

赞成凭据财政部的有关划定对公司管帐政策进行调换。

表决了局：3票赞成
，0票否决
， 0票弃权。

10、审议通过了《关于订正监事会议事规定的议案》

赞成《公司监事会议事规定建改案》。

表决了局：3票赞成
，0票否决
， 0票弃权。

特此布告。

德赢VWIN监事会 

2019年3月29日