证券代码：603126    证券简称：德赢VWIN节能    布告编号：临2018-028

德赢VWIN

第三届董事会第七次会议决定布告

    本公司董事会及整个董事保障本布告内容不存在职何虚伪纪录、误导性陈述或者沉大遗漏，并对其内容的真实性、正确性和齐全性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况 

德赢VWIN（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于2018年10月26日以通讯方式召开；嵋橥ㄖ2018年10月22日以邮件方式发出；嵋橛晒径鲁ふ牌嬲偌⒅鞒，本次会议应参加表决董事7名，现实参加表决董事7名；嵋椴渭颖砭鋈耸罢偌⒄倏ㄊ角泻稀豆痉ā泛汀豆菊鲁獭返挠泄鼗，合法有效。 

二、董事会会议审议情况 

1、审议通过了《关于公司2018年第三季度汇报的议案》。

《公司2018年第三季度汇报》真实反映了公司2018年第三季度现实经营情况，假造遵循了有关司法律规及规范性文件的划定。赞成公司假造的2018年第三季度汇报（其中财政部门未经审计），并对表报出。

表决了局：7票赞成，0票否决， 0票弃权。

2、审议通过了《关于公司信息披露暂缓与豁免治理造度的议案》。

赞成公司依照有关司法律规、并结合公司治理造度及现实情况造订的《德赢VWIN信息披露暂缓与豁免治理造度》，自本次董事会审议通过后执行。

表决了局：7票赞成，0票否决， 0票弃权。

3、审议通过了《关于为全资子公司武汉构筑资料工业设计钻研院有限公司向中信银行武汉分行申请综合授信额度提供担保的议案》。

赞成公司凭据银行有关要求，为全资子公司武汉构筑资料工业设计钻研院有限公司在中信银行股份有限公司武汉分行申请的不超过人民币2亿元的综合授信额度提供连带责任担保，担保期限为1年，担保方式为保障担保，最终担保金额以合同约定为准。授信誉处蕴含但不限于银行承兑汇票、流动资金贷款（武汉构筑资料工业设计钻研院有限公司须凭据现实必要确定贷款额度并另行推广决策法式）、信誉证、国际业务融资及衍生买卖、国内国际保函等，最终用处以中信银行股份有限公司武汉分行授信批复的领域为准。

关联董事胡也明回避对本议案表决。

赞成单独出具切合银行要求的董事会决定，并授权董事长签署担保的有关文件，财政部掌管担保有关事项的办理。

赞成将上述议案列入股东大会会议议程，提请股东大会审议。

独立董事事前认可申明如下：我们审阅了公司提供的为全资子公司武汉构筑资料工业设计钻研院有限公司（以下简称“武汉院”）提供综合授信额度担保的有关资料，以为：公司是为全资子公司武汉院在中信银行股份有限公司武汉分行（以下简称“中信银行武汉分杏妆）申请的不超过人民币2亿元的综合授信额度提供连带责任信誉担保，且上述授信业务为满足武汉院的现实经营必要。担保事项审议法式合法合规,不存在侵害股东利益,出格是中幼股东利益的情况。赞成公司为全资子公司武汉院在中信银行武汉分行申请的不超过人民币2亿元的综合授信额度提供连带责任信誉担保，担保期限为1年，最终担保金额以合同约定为准。具体详见登载在上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）的《德赢VWIN独立董事对公司第三届董事会第七次会议审议事项的事前认可申明》。

独立董事颁发独立定见如下：我们以为公司为全资子公司武汉构筑资料工业设计钻研院有限公司（以下简称“武汉院”）在中信银行股份有限公司武汉分行（以下简称“中信银行武汉分杏妆）申请的不超过人民币2亿元的综合授信额度提供连带责任信誉担保是为满足武汉院的现实经营必要。担保事项审议法式合法合规,不存在侵害股东利益,出格是中幼股东利益的情况。赞成公司为全资子公司武汉院在中信银行武汉分行申请的不超过人民币2亿元的综合授信额度提供连带责任信誉担保，担保期限为1年，最终担保金额以合同约定为准。我们赞成《关于为全资子公司武汉构筑资料工业设计钻研院有限公司向中信银行武汉分行申请综合授信额度提供担保的议案》，并将该议案提交公司股东大会审议。具体详见登载在上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）的《德赢VWIN独立董事对公司第三届董事会第七次会议审议事项的独立定见》。

表决了局：6票赞成，0票否决， 0票弃权。

4、审议通过了《关于管帐政策及有关管帐科目核算调换调整的议案》。

赞成公司凭据财政手下发的《关于订正印发2018年度通常企业财政报表体式的通知》（财会〔2018〕15号）有关要求对财政报表进行调整及假造。调整的具体方式为：在资产负债表中新增“应收单据及应收账款”项目，将原“应收单据”和“应收账款”项目归并计入该新增的项目；将资产负债表中原“应收利钱”、“应收股利”和“其他应收款”项目归并计入“其他应收款”项目；将资产负债表中原“固定资产算帐”和“固定资产”项目归并计入“固定资产”项目；将资产负债表中原“工程物资”和“在建工程”项目归并计入“在建工程”项目；在资产负债表中新增“应酬单据及应酬账款”项目，将原“应酬单据”和“应酬账款”项目归并计入该新增的项目；将资产负债表中原“应酬利钱”、“应酬股利”和“其他应酬款”项目归并计入“其他应酬款”项目；将资产负债表中原“专项应酬款”和“持久应酬款”项目归并计入“持久应酬款”项目；在利润表中新增“研发用度”项目，将利润表中原计入“治理用度”项主张研发用度单独由该新增的项目中列示；在利润表钟装财政用度”项眼前新增“利钱用度”和“利钱收入”明细项目，别离反映企业为筹集出产经营所需资金等而产生的应予用度化的利钱支出和企业确认的利钱收入。

选取追忆调整法对前述列报项主张调换进行管帐处置，并对可比管帐期间的比力数据进行调整。对利润表的部门项目列示地位进行调整。

本次管帐政策调换对公司财政情况、经营成就和现金流量无沉大影响。

独立董事颁发独立定见如下：我们以为公司遵循财政部颁布的《关于订正印发2018年度通常企业财政报表体式的通知》（财会〔2018〕15号）有关划定进行的相应调整对公司财政情况、经营成就及现金流量无沉大影响。上述调整切合企业管帐准则及有关诠释划定，可能越发客观、公允的反映公司的财政情况，切合公司及所有股东的利益。公司董事会审议本次管帐政策调换的法式切合有关司法、律例的划定。我们赞成《关于管帐政策及有关管帐科目核算调换调整的议案》。具体详见登载在上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）的《德赢VWIN独立董事对公司第三届董事会第七次会议审议事项的独立定见》。

表决了局：7票赞成，0票否决， 0票弃权。

5、审议通过了《关于提请召开2018年第三次一时股东大会会议的议案》。

赞成公司凭据现实情况，于2018年11月14日在天津市北辰区龙洲路1号北辰大厦C座21层2112第一会议室召开公司2018年第三次一时股东大会会议，审议事项为《关于为全资子公司武汉构筑资料工业设计钻研院有限公司向中信银行武汉分行申请综合授信额度提供担保的议案》。赞成授权董事会秘书铺排向公司股东发出召开股东大会的通知，在该通知中应列明会议日期、功夫、地址和将审议的议案。

表决了局：7票赞成，0票否决， 0票弃权。

特此布告。 

德赢VWIN董事会 

                       2018年10月29日