证券代码：603126    证券简称：德赢VWIN节能    布告编号：临2017-006

德赢VWIN

第二届监事会第十四次会议决定布告

    本公司监事会及整个监事保障本布告内容不存在职何虚伪纪录、误导性陈述或者沉大遗漏，并对其内容的真实性、正确性和齐全性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况 

德赢VWIN（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会议于2017年3月10日在北京市海淀区国海广场2号楼六层D1会议室以现场方式召开；嵋橥ㄖ盎嵋樽柿嫌2017年2月28日以邮件方式发出。本次会议应参加表决监事3名，现实参加表决监事3名；嵋椴渭颖砭鋈耸罢偌⒄倏ㄊ角泻稀豆痉ā泛汀豆菊鲁獭返挠泄鼗，合法有效。 

二、监事会会议审议情况 

1、审议通过了《关于公司2016年度监事会工作汇报的议案》。

赞成公司2016年度监事会工作汇报。

赞成将《关于公司2016年度监事会工作汇报的议案》列入2016年度股东大会会议议程，提请股东大会审议。

表决了局：3票赞成，0票否决， 0票弃权。

2、审议通过了《关于公司2016年度财政决算汇报的议案》。

赞成《公司2016年度财政决算汇报》。公司2016年整年实现交易收入149711.62万元，比上年同期增长9.00％；累计实现利润总额17040.20万元，比上年同期增长19.33％；归属于母公司股东的净利润13025.62万元，比上年同期增长21.63％。

赞成将《关于公司2016年度财政决算汇报的议案》列入2016年度股东大会会议议程，提请股东大会审议。

表决了局：3票赞成，0票否决， 0票弃权。

3、审议通过了《关于公司2016年度利润分配预案的议案》。

经瑞华管帐师事务所（特殊通常合资）审计确认，2016年度母公司实现净利润98,586,392.17元，按划定提取10%法定剩余公积金9,858,639.22元，加上年未分配利润，2016年期末可供股东分配的利润329,293,326.10元。

2016年度利润分配预案为：以2016年12月31日总股本610,500,000股为基数，向整个股东每10股派现金0.70元（含税），共计现金分配4273.50万元，渣滓未分配利润结转至以来年度分配。

赞成将《关于公司2016年度利润分配预案的议案》列入2016年度股东大会会议议程，提请股东大会审议。

表决了局：3票赞成，0票否决， 0票弃权。

4、审议通过了《关于公司2016年度预计的关联买卖执行情况及2017年度日常关联买卖预计的议案》。

赞成公司2016年现实产生出产经营关联买卖合同额8714.4万元，其中，与中国德赢VWIN集团有限公司及其所属企事业单元产生的出产经营关联买卖合同额为8607.14万元，蕴含向关联方分包、从关联方购货为1811.18万元，从关联方承包、向关联方销售为6795.96万元；自2016年9月原中国构筑资料集团有限公司及其所属企事业单元成为公司关联方后，产生的出产经营关联买卖合同额为107.26万元，蕴含向关联方分包、从关联方购货为96万元，从关联方承包、向关联方销售为11.26万元。

赞成公司对2017年度日常关联买卖进行合理预计，预计新签关联买卖合同金额计算不超过7亿元，其中，向关联方分包，从关联方购货约2.5亿元；从关联方承包，向关联方销售约4.5亿元。除预计情况表，若产生其他沉大关联买卖，公司将依照《公司关联买卖治理造度》有关划定执行。

赞成将《关于公司2016年度预计的关联买卖执行情况及2017年度日常关联买卖预计的议案》列入公司2016年度股东大会会议议程，提请股东大会审议。其中关联股东应回避在股东大会上对有关议案的表决。

表决了局：3票赞成，0票否决， 0票弃权。

5、审议通过了《关于公司2016年度汇报及提要的议案》。

赞成《公司2016年度汇报》、《公司2016年度汇报提要》，公司2016年度汇报真实反映了公司2016年现实经营情况，假造遵循了有关司法律规及规范性文件的划定，赞成对表报出。

赞成将《关于公司2016年度汇报及提要的议案》列入公司2016年度股东大会会议议程，提请股东大会审议。

表决了局：3票赞成，0票否决， 0票弃权。

6、审议通过了《关于公司2016年度内部节造评价汇报的议案》。

赞成《公司2016年度内部节造评价汇报》。

表决了局： 3票赞成，0票否决， 0票弃权。

7、审议通过了《关于公司2016年度内部节造审计汇报的议案》。

赞成瑞华管帐师事务所（特殊通常合资）出具的《德赢VWIN内部节造审计汇报》（瑞华专审字[2017]12010002号）。

表决了局： 3票赞成，0票否决， 0票弃权。

8、审议通过了《关于公司2016年度社会责任汇报的议案》。

赞成《公司2016年度社会责任汇报》。

表决了局： 3票赞成，0票否决， 0票弃权。

9、审议通过了《关于公司2016年度召募资金存放与现实使用情况专项汇报的议案》。

赞成《关于公司召募资金年度存放与现实使用情况的专项汇报》。   

表决了局：3票赞成，0票否决， 0票弃权。

10、审议通过了《关于公司资产减值筹备计提及核销治理造度的议案》。

赞成《公司资产减值筹备计提及核销治理造度》。

赞成将《关于公司资产减值筹备计提及核销治理造度的议案》列入公司2016年度股东大会会议议程，提请股东大会审议。

表决了局：3票赞成，0票否决， 0票弃权。

特此布告。

德赢VWIN监事会 

                           2017年3月13日